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评论：严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款经尽职调查确认有关交易符合客户身份，其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及什么、资本项下，是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策严禁指导客户规避制 |
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