严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及什么、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
快跑搜题为你分享国家开放大学题库及答案,此次我们分享的题目是严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及什么、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实,想要了解严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及什么、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实的答案是什么以及更多关于汇款 客户 货物贸易相关的题目答案,请关注快跑搜题公众号,发送题目即可获得答案.
题目:严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及什么、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
严格按照反洗钱和制裁要求叙做跨境汇款。经尽职调查确认有关交易符合客户身份,其中对私汇款收款人为企业的应重点审核该笔汇款是否涉及()、资本项下,是否符合外汇合规要求和我行反洗钱、制裁政策。严禁指导客户规避制裁或掩饰洗钱事实
A.服务贸易
B.佣金
C.货物贸易
D.运费
正确答案:货物贸易
关键词:汇款 客户 货物贸易
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。