题目:下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责？（)A.《
题型:[主观题]
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责？()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
参考答案:
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下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？（)A.《金融机构报告涉嫌恐怖下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为？()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题
金融机构反洗钱的具体操作规程可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。此题为判断题(对，错)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
1995年国家工商总局颁布了我国第一部规范经纪人活动的全国性行政规章《经纪人管理办法》，2005年又作了修改。此题为判断题(对，错)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
以下哪种说法是正确的？（)A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行以下哪种说法是正确的？()A.《中华人民共和国反洗钱法》规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责B.《金融机构反洗钱规定》规范了反洗钱监管的方式、工作程序及监管措施C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规范了金融机构评估洗钱风险的基本原则、指标体系、操作流程、控制措施，但对相关的管理与保障未作具体规定D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规范了金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？A.承担着具体规划金融业反中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？A.承担着具体规划金融业反洗钱规则的行政规章和政策制定B.在包括银行、证券和保险在内的整个金融行业，指导和部署的反洗钱工作的行政管理职能C.对新设立的金融机构的反洗钱内控方案进行审核D.反洗钱资金监测查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
（）是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。A.银保监会
B.中国人民银行
C.证监会
D.公安部
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()是我国反洗钱行政主管部门，主要负责组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，调查可疑交易活动，开展反洗钱国际合作等。A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.反洗钱局
D.银监会
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完善行政执法程序，根据有关法律、法规、规章的规定，对行政执法环节、步骤进行具体规范，切实做到流程清楚、要求具体、期限明确。判断对错查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
专技天下: 完善行政执法程序，根据有关法律、法规、规章的规定，对行政执法环节、步骤进行具体规范，切实做到流程清楚，要求具体、期限明确（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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