题目:对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：()
题型:[单选题]
A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
参考答案:
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更多“对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：（)A、处二十万”相关的问题第1题
金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（)。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的法律责任包括()A.由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B.情节严重的，处20万元以上40万元以下罚款
C.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上10万元以下罚款
D.致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销其经营许可证
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：A.责令限期对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款：A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。
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对于未按照规定履行客户身份识别义务，且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）A.责令限期改正
B.处五十万元以上二百万元以下罚款
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下罚款
D.董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
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根据《中华人民共和国反洗钱法》中有关行政处罚的规定，下列哪一说法是错误的？（）A．金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度，情节严重的，有关金融监督管理机构可以依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分B．金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，有关金融监督管理机构可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C．金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生，且情节特别严重的，有关金融监督管理机构可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证D．金融机构未履行反洗钱法规定义务的，有关金融监督管理机构可以依法责令金融机构给予直接责任人员纪律处分，但不得限制其从事有关金融行业的工作查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处20万元以上50万元以下罚款。（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的,情节重的，处（)A、20万元以上50万元以下罚款B、15万元以上40万元以下罚款C、10万元以上30万元以下罚款D、5万元以上20万元以下罚款查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
以下属于三线教育红线范围的有（)。A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，但未造成不良后果或者情节较轻的。
B.未按照规定开展产品及服务洗钱风险评估工作，但未造成不良后果或者情节较轻的。
C.未按照规定履行客户身份识别义务的
D.未在规定时间内完成名单审核、客户等级分类、大额交易和可疑交易报告、客户尽职调查等系统数据处理的
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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）A.处二十万元以上二百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款
C.处二十万元以上五十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上罚款
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