题目:各级机构应积极参加监管机构、上级机构以及行内组织开展的反洗钱宣传活动，也可根据业务特点，开展特色宣传活动，提高社会公众的反洗钱意识，履行反洗钱社会责任（）
题型:[判断题]
参考答案:
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更多“各级机构应积极参加监管机构、上级机构以及行内组织开展的反洗钱宣传活动，也可根据业务特点，开展特色宣传活动，提高社会公众的反洗钱意识，履行反洗钱社会责任（）”相关的问题第1题
反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（)反洗钱岗位准入考试。A.银反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加()反洗钱岗位准入考试。A.银监会B.人民银行C.总行D.一级分行查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
银行业金融机构收到其上级机构、各级银行业监管机构、各类外部审计机构、第三方评估机构出具的涉及本机构的各类（），或受到工商、税务、审计、财政、公安、司法等其他部门行政处罚。报告内容包括各类报告、行政处罚的要点以及出具时间等A.风险提示
B.监管通报
C.审计报告
D.评估报告
E.检查报告
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工会决算工作组织管理的目的是通过建立工会经费决算报告制度，收集汇总各级工会财务收支、资金来源与运用、资产与负债、机构、人员等方面的基本数据，全面、真实地反映各级工会财务状况和预算执行结果，满足上级工会和国家财务会计监管、各项资金管理以及宏观经济决策等信息需要。（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题
各级医疗保障部门应加强商保机构从业资格审查以及偿付能力、服务质量和市场行为监管，依法查处违法违规行为（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
各级机构按照监管机构或上级机构的要求开展洗钱风险自评估，原则上全行至少每两年开展一次。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
各级机构在初次客户身份识别时以及持续客户身份识别过程中，应进行客户洗钱风险评估。境内机构洗钱风险评估应按照监管要求，在与客户建立业务关系后的15个工作日内完成（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
根据《反洗钱报告管理办法》规定，公司各级机构应不定期向监管单位报送（)。A.反洗钱内控制度制定和修订情况
B.反洗钱组织架构调整情况
C.反洗钱分管领导、反洗钱职能部门负责人以及反洗钱岗位工作人员变动情况
D.其他应报送的信息
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各级监管机构或有关部门在检查中风险银行员工存在柜台违规行为的，对违规人员处理同时，要对有关管理人员问责，还要追究()的管理责任。A.管理人员
B.上级机构
C.基层负责人
D.授权经理
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员工应专业胜任，勤于学习，钻研业务，获得岗位所需要的资格认证，积极参加监管机构、行业自律组织、所在机构组织的培训，不断提高专业素养和胜任能力（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
根据监管的规定和所在机构风险控制的要求，从业人员对客户所在的行业情况以及财务状况、经营状况、担保物的情况、信用记录应()。A.向上级管理处报告
B.进行调查、审查、授信后管理
C.进行收集保存
D.向社会公众披露
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各级监管机构或有关部门在检查中发现银行员工存在违规行为的，对违规操作人员按照要求处理的同时，要对有关管理人员问责，并追究上级机构的（)。A.刑事责任B.管理责任C.领导责任D.直接责任查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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