题目:根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
题型:[主观题]
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户。B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的另一户名下的另一账户内的活期存款。D.定期存款到期后，直接提取或者划转。
参考答案:
快跑搜题，一款专为大学生设计的考试复习搜题软件，致力于提供全面的题库资源。我们的题库不仅包括大学网课、教材答案，还涵盖了国家开放大学、成人教育网络教育以及考研、四六级等重要考试的题库。此外，我们还整合了各大高校的统考试题库，以及来自奥鹏、青书、超星等第三方学习平台的丰富试题资源。
以上就是我们为您分享的一道[主观题]：根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。，如果您在复习过程中遇到任何难题，只需关注快跑搜题公众号，发送您的问题，我们就会立即为您提供详尽的答案。
更多“根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。”相关的问题第1题
根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括（）A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易报告制度
D.可疑交易报告制度
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，当前保险业金融机构承担大额交易和可疑交易报告义务的主体，主要包括（）A.保险公司
B.保险专业代理公司
C.保险经纪公司
D.保险资产管理公司
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列（)交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列()交易在未发现交易可疑的情况下，仍不可免于大额交易报告。A．同一金融机构开立的同一户名下的定期存款续存、活期存款与定期存款的互转B．客户与证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、保险公司等进行金融交易，通过银行账户划转款项C．金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易D．商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额支付交易。A.20,5
B.50,10
C.100,15
D.5,1
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（)向反洗钱监测分析中心报送根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告？查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，哪些支付交易属于大额支付交易。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十六条，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告和可疑交易报告（）A.正确
B.错误
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。()A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行备案。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
金融机构应当根据（)制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向人民银行报备。A.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
B.《反洗钱法》
C.《金融机构反洗钱规定》
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
