题目:可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告。
题型:[单选题]
A.所在地中国人民银行或者分支机构
B.所在地公安机关
C.所在地人民法院
D.所在地银监机构
参考答案:
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更多“可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向（)报告。”相关的问题第1题
可疑交易符合明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构只需向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
重点可疑交易包括（）。A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
C.即属于大额交易又属于可疑交易的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查()。A.涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动，但情节一般。
B.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的。
D.其他情节严重或者情况紧急的情形。
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可疑交易明显涉嫌洗钱，恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式向（)报告。A.所在地人民法院
B.所在地中国人民银行或者分支机构
C.所在地公安机关
D.所在地银监机构
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可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子或书面形式向所在地（）报告A.当地中国人民银行或其分支机构
B.当地政府
C.当地银保监局
D.当地公安局
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发现以下（）行为应立即向中国人民银行或其分支机构报告可疑交易A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或影响社会稳定的
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
D.客户办理投保人变更
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发现明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动时，金融机构应当（)A.向中国反洗钱监测分析中心和所在地中国人民银行提交可疑交易报告
B.向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
D.进一步调查后向所在地中国人民银行提交可疑交易报告
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可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以（）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
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下列哪些情形，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，向所在地中国人民银行或者其分支机构报告（）A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全的
C.严重影响社会稳定的
D.情节严重或者情况紧急的
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可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查。（)此题为判断题(对，错)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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