题目:如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核（)
题型:[多选题]
A.审查商品交易合同
B.审查交易合同对应的发票
C.查看交易合同对应货物的运输单据
D.审查商户的纳税记录
参考答案:
快跑搜题，一款专为大学生设计的考试复习搜题软件，致力于提供全面的题库资源。我们的题库不仅包括大学网课、教材答案，还涵盖了国家开放大学、成人教育网络教育以及考研、四六级等重要考试的题库。此外，我们还整合了各大高校的统考试题库，以及来自奥鹏、青书、超星等第三方学习平台的丰富试题资源。
以上就是我们为您分享的一道[多选题]：如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核（)，如果您在复习过程中遇到任何难题，只需关注快跑搜题公众号，发送您的问题，我们就会立即为您提供详尽的答案。
更多“如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核（)”相关的问题第1题
如何进行商户与交易对手间的贸易背景真实性审核（)A.审查商品交易合同
B.审查交易合同对应的发票
C.查看交易合同对应货物的运输单据
D.审查商户的纳税记录
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
供应链融资产品应重点关注的事项包括（)A.贸易背景的真实性
B.交易的连续性
C.交易对手的履约能力
D.业务的封闭运作与贷款的自偿性。
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
在批发行业用信业务审查中，对交易真实性审查关注重点叙述错误的是（）A.交易对手是否为虚构企业或空壳企业
B.合同要素是否齐全，合同信息是否符合逻辑和行业惯例，与其他交易单证是否一致
C.运费单据、保险单据或第三方证明材料与交易合同是否匹配
D.关注同一贸易背景项下贸易融资组合品种的数量
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题
我们在办理票据业务时，应审慎选择票据业务交易对手。在处理各个业务操作环节时，要加强对客户的资信调查，认真审查贸易背景的真实性，杜绝管理漏洞。（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
银行提供跨境贸易融资，应审核（）。A.贸易背景真实性情况，审核基础交易及业务本身是否符合企业正常生产经营范围
B.审核贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
C.企业贸易融资期限原则上应与企业生产周期或资金回笼周期等合理匹配，对于明显超额、超限、异常融资需求，银行应对企业的融资情况进行深入调查，并结合客户经营、上下游交易对手、资信状况、财务指标等情况，对业务需求进行合理性审查，确认业务办理和叙做产品的必要性
D.按照规定进行国际收支统计申报
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
关于银行办理跨境贸易融资业务审核要点，以下说法正确的有（）A.审核企业是否具有合法进出口经营权，企业是否被列入跨境人民币业务重点监管名单
B.审核贸易背景真实性情况，审核基础交易及业务本身是否符合企业正常生产经营范围
C.审核贸易项下结算方式、履约期限和商品价格等关键要素是否符合正常贸易情形
D.审核基础贸易项下交易对手所在国家或地区是否被列入联合国和OFAC等制裁国家和地区名单
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
根据承兑申请人实际经营情况，严格审查并监控其贸易背景。包括以下（)A.按照有关监管规定，要求企业提供购销合同等相关贸易背景证明材料，进行必要的交易背景调查，没有真实性贸易背景的承兑汇票业务，严格禁止办理
B.贸易合同的内容、金额等须与申请承兑汇票内容相符
C.贸易合同的商品须属于承兑申请人经营范围
D.信贷投向应符合国家产业政策和中国银行信贷政策
E.承兑汇票付款期限应依据交易双方签订的商品购销合同合理确定，最长不超过6个月
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
银行为客户办理服务贸易跨境人民币业务时尽职审查指的是在（）等环节，对客户交易背景的真实性及其与跨境人民币收支的一致性进行尽职审查。A.业务单证审核
B.客户背景审核
C.审慎经营
D.持续监控
E.内控管理依据：跨境人民币业务展业原则审核原则第一部分尽职审查
查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
对于企业向银行申请以信用证、托收等方式办理跨境交易项下贸易融资业务的，银行应当根据企业生产经营、财务状况、产品和市场等情况，确认相关贸易背景的真实性、合规性，核实贸易融资金额、期限与相应贸易背景是否匹配。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
商业银行经营担保类和承诺类业务，应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实()等行为。商业银行经营担保类和承诺类业务，应当对交易背景的真实性进行审核。真实交易是指真实（)等行为。A.贸易B.借贷C.履约D.投标查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
我们在办理票据业务的过程中，审查贸易背景的真实性时，要仔细审查票据贴现或申请质押贷款企业与应收款的出票单位或最后的转让背书单位间签订的商品交易合同是否存在真实贸易背景。（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
郑重声明：本文版权归原作者所有，转载文章仅为传播更多信息之目的，如作者信息标记有误，请第一时间联系我们修改或删除，多谢。
