题目:根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，在办理向境外汇出资金时，因汇款人未在我行开户而无法登记其账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供用以确定该笔汇款的唯一标识号，如交易流水号、汇款编号等，以确保该笔交易可跟踪稽核（）
题型:[判断题]
参考答案:
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根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，总行法律与合规部为客户身份识别工作管理的牵头部门，对客户身份识别工作承担直接责任（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，同一介质上不能保存不同保存期限的客户身份资料或者交易记录，如发现有此情况，需分开保存（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
根据《广东华兴银行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存操作规程》，对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，应重新识别客户，并将该客户及其资金交易作为重点监测对象A.3
B.4
C.5
D.10
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根据《广东华兴银行非自然人客户受益所有人身份识别管理办法》，为避免妨碍或者影响正常交易，我行在与非自然人客户建立业务关系前，须完成受益所有人身份识别工作（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
根据《广东华兴银行非自然人客户受益所有人身份识别管理办法》，我行可以委托符合规定的第三方机构开展受益所有人身份识别工作，但应当通过书面形式确定双方的反洗钱职责（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
根据《广东华兴银行“存汇盈”外币大额存款业务管理办法》，“存汇盈”外币大额存款业务应严格落实客户身份识别与基本信息采集、客户身份资料及交易记录保存、反洗钱名单监控、大额交易和可疑交易报送等反洗钱工作要求（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
根据《广东华兴银行大额交易和可疑交易报告管理办法》，对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各分支机构有权拒绝开户（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，不需当场为客户办结的业务，可下次再联网核查其身份信息。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，客户的联网核查结果及身份信息不得用于办理业务以外的其他用途。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，营业机构应当在规定范围内进行联网核查，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》，营业机构应当在规定范围内进行联网核查，不得随意扩大联网核查业务范围，不得进行与联网核查业务无关的客户身份核查操作（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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