某客户某日通过其银行账户向某证券公司支付50万元，按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定由银行和证券公司分别报送大额报告。（)

　　题目:某客户某日通过其银行账户向某证券公司支付50万元，按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法规定由银行和证券公司分别报送大额报告。（)

　　题型:[判断题]

　　参考答案:

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　　某证券公司营业部的经纪人甲通过网上QQ等聊天软件，将A发展为客户，并替其开了证券账户，转入了资金。通过交流得知客户A有一部分闲置资金，于是该经纪人将A的联系方式给了他在银行工作的朋友乙，让乙向A介绍合适的理财产品。经纪人甲在，上述过程中的违规地方有（）。1.通过聊天软件发展客户2.替客户A办理开户3.替客户A划转资金4.让乙介绍合适的理财产品A.2 3 4

　　B.1 2 3

　　C.1 3 4

　　D.1 2 3 4

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　　某日早上，某单位会计丁见公司经理甲用QQ和其联系，甲的QQ向丁询问公司账上有多少可用资金，称要支付一笔12万的交易款，还将一个开户行名称、户名通过QQ发给了丁。丁便按甲QQ上的要求转账了12万元。后电话告诉甲，转账已成功，甲当即表示没有让其转账，自己的QQ被盗了。丁这才知道被骗，被骗金额12万元。本案中，丁被骗的关键步骤是()。A.单位财物管理不规范，会计可以随意汇款

　　B. 经理的QQ被盗，没有告诉丁某

　　C. 丁疏忽大意，没有核对经理发过来的银行账户

　　D. 丁在办理转账业务时，没有经过财务审批手续，也没有与经理核对

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　　某日王五从其个人账户向某企业银行账户转款75万，相关金融机构不需要向反洗钱监测分析中心报告大额交易（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题

　　按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些大额交易应由银行机构报告。（)A.某自然人客户通过第三方存管银行向自己的证券交易账户单笔转账人民币100万元

　　B.某自然人客户在银行柜台购买了一份人寿保险，并以现金方式一次性支付保费人民币10元

　　C.某非自然人客户在寿险公司通过支票方式一次性支付保费人民币300万元

　　D.某自然人客户在银行柜台以转账方式一次性购买了某基金公司价值人民币50万元的基金产品

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　　23下列业务中,张某通过其开通的网上银行可以办理的是（）A.查询该借记卡的账户余额

　　B.向他人名下的银行卡转账

　　C.向自己名下的其他银行账户转账

　　D.支付网上购物货款

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　　客户银行从其银行阶段账户向资金账户存人交易结算资金，只能通过证券公司提供的方式进行。（）A．正确B．错误C．放弃查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题

　　1、某日外汇市场的行情如下： GBP/USD的即期汇率为1.5740/50， USD/CHF的即期汇率为1.2660/70，请问：（1）若某客户向银行卖出100万英镑，能兑换多少美元？（2）若某客户从银行买入100万美元，需支付多少瑞士法郎？（3）GBP/CHF的即期套算汇率是多少？查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题

　　某外商投资企业向银行申请开立外汇资本金账户，银行在为其办理开户手续时，以下哪项材料或工作是不需要的（）A.通过资本项目信息系统确认企业是否处于业务管控状态

　　B.业务登记凭证

　　C.资本项目信息系统银行端中打印的流入控制信息表

　　D.资本项目账户资金支付命令函

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　　客户从其银行结算账户向资金账户存入交易结算资金，可以通过证券公司提供的电话委托、网上交易、自助委托等方式发出转账指令。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题

　　P银行应按照协议约定及时将客户交易资金结算给甲公司的收単银行账户, 根据支付结算法律制度的规定,其资金结算时限最迟为（）A.不得超过客户王某确认可直接向甲公司付款的支付指令生效日后1o个自然日

　　B.不得超过客户王某确认可直接向甲公司付款的支付指令生效日后30个自然日

　　C.不得超过客户王某确认可直接向甲公司付款的支付指令生效日后60个自然日

　　D.不得超过客户王某确认可直接向甲公司付款的支付指令生效日后90个自然日

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