题目:个人信用卡频繁、大额、恶意透支，频繁利用POS商户套现或典当个人资产属于异常行为（）
题型:[判断题]
参考答案:
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更多“个人信用卡频繁、大额、恶意透支，频繁利用POS商户套现或典当个人资产属于异常行为（）”相关的问题第1题
以下内容，属于个人行为禁令的包括（）A.严禁参与洗钱活动，为洗钱活动提供便利
B.严禁利用信用卡恶意透支、套现
C.严禁发生大额经营性举债行为
D.严禁经商参股企业
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根据《中国邮政储蓄银行员工行为细则（2021年版）》以下行为是错误的（）A.出借银行账户、银行卡或信用卡
B.违规办理第三方POS等支付设备或收款码
C.频繁网络贷款
D.参与网络购物刷单
E.将大额资金用于网络游戏、充当网络平台主播
F.利用本人账户违规替亲属购买理财、保险等投资产品
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银行卡哪些大额频繁刷卡转账及取现交易，可能是信用卡套现相关的违法行为。（)A.异地
B.跨行
C.特殊时间段
D.理财
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交易可疑特征的主要表现形式包括（）A.短期内同一个人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性
B.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易
C.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账
D.客户经常往来的企业明显与营业执照上的经营范围不符，往来频繁且金额较大
E.故意构造一定金额以下的交易且交易频繁，企图逃避银行的大额交易监测
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关于信用卡账单还款，说话错误的是（）A.还上最低还款额征信不会显示逾期
B.大部分银行的最低还款额是账单总金额的10%左右
C.账单逾期后很可能导致信用卡状态异常
D.频繁的大额套现不会导致信用卡降额
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甲明知其没有还款能力，但仍先后利用其个人持有的信用卡透支50万元。经银行多次催收，甲仍无法归还透支款。他的行为（）A.构成诈骗罪
B.构成恶意透支罪
C.构成信用卡诈骗罪
D.不构成犯罪，属于借贷纠纷
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个人通知存款存款利率高于活期储蓄利率。存期灵活、支取方便，能获得较高收益。适用于大额、存取较频繁的存款。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
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