公安机关、中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构均有权没收假币（）

　　题目:公安机关、中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构均有权没收假币（）

　　题型:[判断题]

　　参考答案:

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　　更多“公安机关、中国人民银行及其分支机构和其授权的鉴定机构均有权没收假币（）”相关的问题第1题

　　根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？()A.中国人民银行或者其省一级分支机构

　　B.银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构

　　C.公安机关

　　D.人民检察院和人民法院

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　　根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查：（)A、中国人民银行或者其省一级分支机构B、银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构C、公安机关D、人民检察院和人民法院查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题

　　关于反洗钱调查的管辖，下列说法错误的是：A.《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分。

　　B. 管辖划分时，一般要考虑调查难度、地域和级别问题，这些也与公安机关、司法机关的地域管辖和级别管辖相适应。

　　C. 中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以地域管辖为原则，中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则

　　D. 对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作

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　　某特约商户有违规存储、泄露、转卖预付卡信息的行为,则该商户的处罚有（）A.中国人民银行及其分支机构责令其限期改正

　　B.处3万元罚款

　　C.中国人民银行及其分支机构责令支付机构取消其特约商户资格，其他支付机构不得再将其发展为特约商

　　D.涉嫌犯罪的，依法移送公安机关处理

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　　金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准还应参考下列选项：（)A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

　　B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

　　C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

　　D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

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　　某特约商户在持卡人不知情的情况下，有编造虚假交易或重复刷卡盗取资金的行为,则该商户的处罚有（）A.中国人民银行及其分支机构责令其限期改正

　　B.处3万元罚款

　　C.中国人民银行及其分支机构责令支付机构取消其特约商户资格，其他支付机构不得再将其发展为特约商

　　D.涉嫌犯罪的，依法移送公安机关处理

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　　根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（)A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，经中国人民银行批准后，向公安机关、国家安全机关报告查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题

　　金融机构应当制定本机构的交易监测标准，并对其有效性负责。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考以下因素:（)。A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告。

　　B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告。

　　C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。

　　D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见。

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　　总行制定本行的可疑交易监测标准，并对其有效性负责。可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（）

　　A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告

　　B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告

　　C.本行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论

　　D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见

　　E.中国人民银行要求关注的其他因素

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