题目:（）负责对总行资金清算端提交的无法判断的制裁名单筛查预警进行复审，提供政策指导，提出合规管理意见，维护我行自定义监控名单，如提交复审的预警需进行业务背景调查，向他行、相关业务部门或客户部门进行调查，根据调查结果出具复审意见，反馈运行中心。
题型:[主观题]
A.总行运营管理部运行中心B.一级分行运营部门C.总行内控与法律合规部D.一级分行内控与法律合规部
参考答案:
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（）负责对总行资金清算端提交的无法判断的制裁名单筛查预警进行复审，提供政策指导，提出合规管理意见，维护我行自定义监控名单，如提交复审的预警需进行业务背景调查，向他行、相关业务部门或客户部门进行调查，根据调查结果出具复审意见，反馈运行中心。A.总行运营管理部运行中心B.一级分行运营部门C.总行内控与法律合规部D.一级分行内控与法律合规部查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题
负责对经办行及一级分行业务部门提交的无法判断的制裁名单预警进行审核,提供制裁政策指导,提出合规管理意见。是哪个部门的职责（)。A.一级分行合规部门
B.一级分行客户部门
C.总行合规部门
D.总行客户部门
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我行公司理财产品设计完成后，由总行资金交易部负责提交计划说明书，说明书中应说明等内容()。A.计划名称、理财货币、理财期限、收益计算事宜
B.起息日、到期日、分红日
C.认购事宜、提前终止事宜
D.理财金额、到期清算事宜和风险提示
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一级中心提交的请款确认（)，需提交总行中心进行文件审核，待总行中心审核确认后，系统才对该笔错账资金进行清算。A.金额大于5000元
B.金额大于1万
C.金额大于5万
D.无论金额大小
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（)为清算账户头寸管理部门，负责通过对清算账户头寸进行实时监控和调拨，确保清算账户有足够头寸用于资金清算。A.总行清算中心
B.总行运营管理部
C.总行资产保全部
D.总行金融市场部
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有关客户类资金业务运营管理要求，以下哪个说法是错误的？（)A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实、有效
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户
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有关客户类资金业务运营管理要求，以下说法错误的是：（)A.收到分行业务部门提交的客户交易申请后，应对要素填写的完整性、交易合法合规性及申请书加盖的签章进行核验，确保交易真实、有效
B.分行运营部门负责客户结算账户与保证金账户的开立
C.分行运营管理部门在交易处理完成后，应按照与客户签署的主协议的约定方式，向客户送达交易确认书
D.业务到期后，由总行完成客户的资金清算工作，分行运营管理部门无须处理到期控制，但须及时将清算通知送交客户
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总行营运管理部的具体职责不包括（)。A.负责对存放同业账户的开立、变更和撤销等进行审批和操作
B.负责对分行存放同业账户的日常使用进行指导
C.负责定期及不定期组织对存放同业账户的检查
D.负责对存放同业清算账户的存放资金限额进行核定
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根据《交通银行存放同业账户管理办法》（交银办〔2016〕209号），总行金融机构部负责对哪些用途需要开立的存放同业账户进行申请或审批（）。A.缴纳税款或缴存公共事业费等业务
B.“彩虹桥”项目、银银合作、银证合作和银期合作
C.非清算存放同业存款、投资保本理财产品等资金业务
D.境内外分（子）行和离岸金融业务中心因外币资金清算、跨境人民币资金清算及MASTER和VISA信用卡清算等业务
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根据《交通银行存放同业账户管理办法》（交银办〔2016〕209号），总行国际业务部负责对哪些用途需要开立的存放同业账户进行申请或审批（）。A.缴纳税款或缴存公共事业费等业务
B.“彩虹桥”项目、银银合作、银证合作和银期合作
C.非清算存放同业存款、投资保本理财产品等资金业务
D.境内外分（子）行和离岸金融业务中心因外币资金清算、跨境人民币资金清算及MASTER和VISA信用卡清算等业务
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