题目:按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（)。

　　题型:[多选题]

　　A.金融机构有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

　　B.金融机构发现客户的资金或者其他资产与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

　　C.金融机构发现客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交可疑交易报告

　　D.金融机构发现客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关，但应当在交易所涉资金金额超过一定金额时才提交可疑交易报告

　　参考答案:

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　　按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是()A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑

　　B.自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑

　　C.自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑

　　D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑

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　　根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》规定，法人金融机构应当按照规定建立健全和执行的制度包括（）A.客户身份识别制度

　　B.客户身份资料和交易记录保存制度

　　C.大额交易报告制度

　　D.可疑交易报告制度

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　　在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（)、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。A.可疑交易台账制度

　　B.客户身份识别制度

　　C.客户交易系统

　　D.适当性管理措施

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　　金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题

　　金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》执行大额交易和可疑交易报告制度。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题

　　金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)金融机构应当按照规定向中国人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题

　　境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况A.大额和可疑人民币交易

　　B.可疑外汇交易

　　C.大额外汇交易

　　D.大额和可疑交易

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　　金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（)金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题

　　按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当只需提交可疑交易报告。（）

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