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题目:以下哪种情况的单位开户需要上门核实（）
题型:[多选题]
A.存在异常情况的开户单位
B.注册资金在1亿元以上的开户单位
C.开立同业账户的开户单位
D.上门收取开户资料的开户单位
参考答案:
更多“以下哪种情况的单位开户需要上门核实（）”相关的问题第1题
以下哪此情况需要上门核实面签（）A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚，无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
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关于新开户上门核实，以下说法正确的是（）A．原则上应在开户之前完成上门核实B．新开单位银行结算账户（不限于企业账户），应全部安排客户经理上门核实单位真实经营情况和地址真实性，确保新开户真实经营、地址真实、开户理由合理C．上门核实时应与法定代表人或财务负责人进行核实D．新开户上门核实时，必须录制视频查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
全部企业均需要上门核实经营情况、开户用途等（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题
上门核实人员应前往开户单位注册场所或经营办公场所，上门调查开户单位的真实经营情况，判断单位开户的（），并留存相关照片、视频、音频资料的行为A.真实性
B.合理性
C.全面性
D.完整性
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企业开立单位结算账户时，需要同时开通企业网银功能的，开户之前必须上门核实（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
对于存在以下情况的，除与企业法定代表人或单位负责人当面核实以外，营业机构还应按照反洗钱相关规定采取延长开户审查期限、执行上门核实手续，加强对企业开户意愿的核查，开户初期原则上不开通非柜面业务（）A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一市区
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E.同一人代理不同企业开立银行账户
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对于单位有批量开户需求的，应由网点（)对批量开户单位情况（包括办公地点、人员数量等)进行上门核实，根据核实情况出具书面说明并签章确认A.双人
B.运营内控经理
C.内控副职
D.网点负责人
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非准入企业不开户代发的尽调方式必须采取两种以上，可跟进客户情况判断是否需要上门核实（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
对于以下存在异常情况的开户单位，应执行上门核实手续（）A.法定代表人或单位负责人对本单位经营规模及业务背景等情况不清楚，无法回答公司基本情况、经营范围、单位人员等信息
B.注册地和经营地均在异地，即开户单位注册地、经营地均与开户网点不属同一县域
C.法定代表人或单位负责人身份异常，如年纪偏大、文化程度与单位经营范围不符、外地人士等
D.不同主体的法定代表人或单位负责人为同一人、注册日期较为集中，在短期内新开立多个账户
E.有合理理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动
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下列关于单位定期存款开户证实书的挂失要求，（)是不正确的。A.挂失申请书上需加盖单位公章及法定代表人(单位负责人)章。
B.派专人上门核实后，即可补开新证实书。
C.客户应出具单位公函。
D.派专人上门核实其真实性，核实人在“申请书”上注明情况并加盖名章。
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单位注册地址或经营场所不存在、同一人代理多个不同账户开户和多个不同单位联系方式相同且不符合正常经营需要的账户务必要上门核实（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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