快跑搜题，一款专为大学生设计的考试复习搜题软件，海量题库，包含成教及开放大学题库。下面是我们为您分享的一道[单选题]：（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线考试题目答案，如果您在复习过程中遇到任何难题，只需关注快跑搜题公众号，发送您的问题，我们就会立即为您提供详尽的答案。

　　题目:（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线

　　题型:[单选题]

　　A.客户身份识别

　　B.客户身份资料和交易记录保存

　　C.大额和可疑交易报告

　　D.客户洗钱风险等级分类划分

　　参考答案:

　　更多“（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线”相关的问题第1题

　　大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第2题

　　客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题

　　大额和可疑交易报告是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第4题

　　客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。A.一

　　B.二

　　C.三

　　D.以上都不是

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　　（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线A.客户身份识别

　　B.客户身份资料和交易记录保存

　　C.大额和可疑交易报告

　　D.反洗钱行政调查和反洗钱现场检查

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　　（）是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第一道安全防线A.大额可疑交易报告

　　B.客户身份识别

　　C.客户信息保存

　　D.客户交易保存

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　　了解客户是金融机构反洗钱工作的基础工作。（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题

　　全面了解客户是金融机构开展反洗钱活动的最基础的工作。（)全面了解客户是金融机构开展反洗钱活动的最基础的工作。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题

　　开展反洗钱工作要通过预防手段和打击手段，金融机构是洗钱活动的重要场所，其开展反洗钱工作要坚持“打击为主，预防为辅”的原则。()查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题

　　金融机构应当按照反洗钱预防、监管要求，开展反洗钱宣传和培训工作（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题

　　金融业是反洗钱工作的前沿阵地，金融机构履行反洗钱义务能够尽早识别和发现犯罪资金，预防和打击犯罪活动（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取

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