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题目:关于识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为说法错误的是（）
题型:[单选题]
A.不法分子往往以虚拟货币的名义，打着投资返利保本保收益的旗号，诱骗投资者购买XX币XX豆等形式的虚拟货币，借机吸收资金
B.社会公众可以参与虚拟货币交易炒作活动
C.虚拟货币在国内是合法存在的，但如果利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的
D.虚拟货币往往涉嫌从事非法集资、传销、网络赌博、诈骗等犯罪活动
参考答案:
更多“关于识别和防范利用虚拟货币进行洗钱犯罪行为说法错误的是（）”相关的问题第1题
虚拟货币洗钱风险防范要采取下列哪些措施（）A.切实履行客户身份识别义务
B.加强客户账户资金交易监测
C.开展社会公众货币知识宣传
D.以上都是
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央行对虚拟货币进行监管的目的是（)。A.加强对虚拟货币互联网站的管理
B.防范虚拟货币可能产生的洗钱风险
C.加强对社会公众货币知识的教育及投资风险提示
D.维护社会公众的财产权益，保障人民币的法定货币地位，防范洗钱风险，维护金融稳定
E.避免因比特币等虚拟商品借“虚拟货币”之名过度炒作，损害公众利益和人民币的法定货币地位
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根据中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》，针对比特币具有较高的洗钱风险和被犯罪分子利用的风险，《通知》要求相关机构按照《中华人民共和国反洗钱法》的要求，切实履行（）、可疑交易报告等法定反洗钱义务，切实防范与比特币相关的洗钱风险A.告知
B.上报
C.提醒
D.客户身份识别
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为什么要开展客户身份识别？（)A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
仅反洗钱岗是防范公司被利用洗钱的第一道防线，在客户身份识别和风险评估方面承担重要的责任。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第6题
以下哪种方式属于通过新型工具洗钱（）A.利用虚拟货币洗钱
B.通过产权交易洗钱
C.通过网上赌博洗钱
D.直接购置各种动产或不动产
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2013年12月5日，五部委发布的（)中认为比特币不是真正意义的货币。A.《关于防范比特币风险的通知》
B.《关于防范代币发行融资风险的公告》
C.《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》
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《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》指出虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
中国人民银行、中央网信办等七部委联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》叫停国内通过发行代币进行融资的活动。指出其涉嫌从事非法金融活动，并停止法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务。（)查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第10题
基金公司对客户进行风险等级划分的目的是根据客户风险等级的不同而采取相应的身份识别和风险监控措施，切实防范洗钱风险（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
虚拟货币交易以个人客户为主，大多涉嫌以虚拟货币、数字货币、区块链等噱头进行传销、非法集资、诈骗等传统洗钱活动（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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