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题目:KYC客户身份识别需要哪几个步骤？（）
题型:[多选题]
A.开户申请
B.证件审核
C.面谈识别
D.外调识别
E.风险评估
参考答案:
更多“KYC客户身份识别需要哪几个步骤？（）”相关的问题第1题
客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.增强调查
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客户身份识别也称“了解你的客户”即KYC（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第3题
客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）A.初次识别
B.持续识别
C.重新识别
D.重要识别
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客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC）,包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节（）查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第5题
以下属于反洗钱三项基本制度的是（）A.客户识别制度
B.大额和可疑交易报告制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.KYC（know your customer）是核心
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KYC(KnowYourCustomer)的目的是()。A.识别客户的身份，满足监管要求
B.了解客户的需求
C.使营销人员有针对性地推介适合客户的产品
D.提高成交的几率
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通过终端机、网银、手机银行申请退费类业务，客户收到身份信息核实的短信，里面包含哪几个重要信息需要客户配合完成（）A.身份证上传
B.人脸识别
C.身份证件上传和人脸识别
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客户身份识别也称“了解你的客户”(KYC)，是指在为客户开立账户、提供产品或服务的过程中，采集、核验、登记、留存客户身份信息资料,以及通过尽职调查，确认客户身份、了解客户交易目的和交易性质的过程。包括初次识别、持续识别和重新识别三个环节。()此题为判断题(对，错)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第9题
开户行需严格执行客户身份识别制度，严格遵循（）的原则，认真审核存款人上级法人、主管单位及关联企业的信息A.尽职调查
B.真实性完整性合规性
C.了解你的客户（KYC）和了解你的客户业务（KYB）、尽职调查（CDD）
D.调查免责
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执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示()。执行客户身份识别制度，严格遵循3K原则，即对客户进行全方位的了解，其中KYC表示（)。A.了解你的客户B.了解你的客户业务C.了解你的客户单据D.了解你的客户的经营查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第11题
客户身份识别及客户尽职调查的基本原则是“了解你的客户”（KYC），指在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，同时了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等。（）此题为判断题(对，错)。查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取
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