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题目:金融机构违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款（）。
题型:[多选题]
A.未按照规定建立反洗钱内控制度的
B.未按规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定要求单位客户提供有效证明文件与资料，进展核对并登记的
D.未按照规定保存客户的账户资料与交易记录的
参考答案:
更多“金融机构违反反洗钱规定，有以下哪些行为之一的，由中国人民银行责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可处以罚款（）。”相关的问题第1题
金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。()A.违反保密规定，泄露有关信息的
B.拒绝反洗钱检查、调查的
C.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
D.阻碍反洗钱检查、调查的
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金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生，处50万元以上500万元以下罚款A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.违反保密规定，泄露有关信息
C.未按规定建立反洗钱内部控制制度
D.未按照规定设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
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金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款A.未按照规定对职工进行反洗钱培训
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
D.违反保密规定，泄露有关信息
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金融机构有哪些行为，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正，如情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款？（)A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
C.违反保密规定，泄露有关信息的
D.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
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金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，可以处五十万元以上五百万元以下罚款A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.违反保密规定，泄露有关信息
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训
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金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工金融机构有以下（）行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.违反保密规定，泄露有关信息C.未按照规定建立反洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第7题
《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力（)A 行政处《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权力()A 行政处罚权B 建议处分权C 责令停业整顿D 吊销经营许可证查看答案请关注【快跑搜题】微信公众号，发送题目即可获取第8题
金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（)。A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
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根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有下列哪些行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()。A.未按照规定履行客户身份识别义务的;
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的;
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;
D.违反保密规定，泄露有关信息的。
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金融机构违反反洗钱规定，有下列哪些行为之一的，由中国人民银行处以罚款？（)A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的
C.要求单位客户提供有效证明文件和资料，进行核对并登记的
D.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
E.将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
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《中国人民银行法》规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有哪些权利()A.行政处罚权
B.建议处分权
C.责令停业整顿
D.吊销经营许可证
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