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题目:保单协查案件目前通过反洗钱系统洗钱风险事件模块进行审批和处理，洗钱风险事件由受理案件的同事负责录入案件信息并上传协查附件，所有案件均需完整录入各字段信息，且由总公司保全处理完之后会提交至机构初审继续处理（）
题型:[判断题]
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更多“保单协查案件目前通过反洗钱系统洗钱风险事件模块进行审批和处理，洗钱风险事件由受理案件的同事负责录入案件信息并上传协查附件，所有案件均需完整录入各字段信息，且由总公司保全处理完之后会提交至机构初审继续处…”相关的问题
第1题
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？（)A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协
以下哪种关于反洗钱及反恐融资协查的表述是正确的？()A.反洗钱及反恐融资协查，是指金融机构依法协助人民银行或第三方机构进行反洗钱的调查B.金融机构有依法执行对有关账户的临时冻结的义务C.农业银行办理的所有反洗钱协查都应通过ICCS系统(内控合规管理信息系统 )进行处理D.对于协查涉及尚未报送过可疑交易报告的客户，应通过反洗钱系统补充提交一般可疑交易报告，并适当调整此客户洗钱风险等级
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第2题
反洗钱工作保密事项包括但不限于以下内容（）
A.配合人民银行及其他有权机关开展的反洗钱调查和案件协查信息
B.依法履行反洗钱义务而获得的客户身份信息、交易信息、洗钱风险等级信息
C.依法履行反洗钱义务而开展的客户异常交易分析信息及内部协查信息
D.向监管部门报送的各类反洗钱报告、报表等信息，以及行内所有的反洗钱相关的规章制度
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第3题
与客户业务关系存续期间,当客户（)等可能导致风险状况发生实质性变化的事发生,涉嫌洗钱犯罪的,营业机构应报告总部反洗钱管理部门,通过“评级结果再调整”模块适时调整客户洗钱风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.被司法机关调查
C.涉及权威媒体的案件报道
D.开立新户时
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第4题
关于“三反”监管体制健全工作机制说法正确的是（)
A.加强统筹协调，完善组织机制。
B.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
C.强化线索移送和案件协查，优化打击犯罪合作机制。
D.明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。
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第5题
以下不是“三反”监管工作机制的是()
以下不是“三反”监管工作机制的是（)A.加强统筹协调，完善组织机制。B.强化线索移送和案件协查，优化打击犯罪合作机制。C.加强监管政策配套，健全风险防控制度。D.研究设计洗钱和恐怖融资风险评估体系，建立反洗钱和反恐怖融资战略形成机制。
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第6题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定，支行反洗钱系统操作员主要履行以下职责（)。
A.负责客户洗钱风险等级划分和风险事件管理
B.负责灰、白名单管理
C.负责按规定开展客户重新识别
D.负责反洗钱系统交易补录、回执处理、协查处理
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第7题
反洗钱协查档案自生成之日起至少保存3年，涉及正在接受调查的可疑交易活动或洗钱案件，应当将档案保管至反洗钱协查工作结束（）
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第8题
以下关于反洗钱的叙述错误的是（）
A.单个客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金收费或现金付费需要上报大额现金交易
B.协助查证涉嫌洗钱案件及相关证明材料应在协查或发现起1个工作日内报送中支
C.大额交易发生之日起1个工作日内将相关材料报送至中支
D.客户风险等级初评必须要在交易发生之日起10个工作日以内完成
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第9题
洗钱案件协查的调查权来源于()
A.反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权
B. 侦查机关的侦查权
C. 司法机关的司法调查权
D. 其他行政执法机关的行政调查权
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第10题
根据《辽宁省农村信用社反洗钱保密工作暂行办法》，反洗钱涉密信息包括：（)
A.各级机构的大额和可疑交易报告资料，包含电子信息和纸质信息;
B.监管机构在反洗钱现场和非现场检查中涉及的客户开户情况、交易记录等资料;
C.配合监管机关进行的大额和可疑交易的协查资料;
D.配合司法机关调查涉嫌洗钱案件的协查资料;
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第11题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，反洗钱行政主管部门要加强可疑交易线索移送和案件协查工作，相关单位要加强对线索使用查处情况的及时反馈，形成打击洗钱、恐怖融资和逃税的合力，维护金融秩序和社会稳定。（)
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