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题目:《北京农商银行反洗钱客户身份识别管理规范（2020年版）》所称非居民自然人客户是指持外国护照、港澳台居民往来内地通行证等证明客户境外身份的证件在本行办理业务的自然人（）
题型:[判断题]
参考答案:
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第1题
农商银行办理企业银行结算账户业务，应按照反洗钱客户身份识别要求，严格履行客户身份识别义务，落实账户实名制，严禁为企业开立匿名账户或假名账户，不得为身份不明的企业提供服务或与其进行交易（）
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第2题
《广州农村商业银行反洗钱保密工作管理规定》（穗农商发387号）第三条，我行各单位及单位员工对依法履行反洗钱义务获得的（）负有保密义务，应当予以保密
A.客户身份资料和交易信息
B.客户身份资料和交易记录
C.客户交易记录和交易单据
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第3题
农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
A.客户身份识别制度
B.大额交易报告制度
C.交易信息保存制度
D.可疑交易报告制度
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第4题
客户要求变更身份证明文件种类、（）的,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统 抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论
A.注册地址
B.注册资本
C.经营范围
D.法人代表或者负责人
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第5题
客户要求变更身份证明文件种类、（）的,农商银行应当重新识别客户,及时完善系统 抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调査结论
A.注册地址
B.注册资本
C.经营范围
D.法人代表或者负责人
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第6题
客户要求变更（）、经营范围、法定代表人或者负责人的。农商银行应当重新识别客户,及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息,并填写调查结论
A.姓名或者名称
B.身份证件或者身份证明文件种类
C.身份证件号码
D.注册资本
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第7题
在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。（）
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第8题
根据外汇和跨境人民币业务展业管理办法规定，客户不配合进行身份识别或提供虚假身份信息资料的，农商银行应（）
A.向工作组报告
B.向所在地外汇局报告
C.审慎为其办理相关业务
D.暂停为其办理相关业务
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第9题
（运营主任）发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程，针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施，提升信息修改环节的（）水平
A.反欺诈
B.反识别
C.反垄断
D.反洗钱
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第10题
农商银行严格执行集团客户的认定标准，坚持实质重于形式的原则，加强对集团客户的系统识别，实施统一授信管理。（)
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第11题
农商银行严格执行集团客户的认定标准，坚持实质重于形式的原则，加强对集团客户的系统识别，实施统一授信管理。（）
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